O Sr. Diretor-Presidente da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CONSUMO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – PROTECOOP, inscrita no CNPJ: 54.153.428/0001-01 e NIRE: 29 4 0004665-7, com sede na Av. Santos Dumont, n° 1883, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-400, Dr. Ricardo Saldanha, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 20 e seguintes do Estatuto Social, convoca as cooperativas singulares filiadas, por meio de seus respectivos representantes legais em pleno gozo de seus direitos estatutários, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada de forma presencial, no dia 23/10/2026, no auditório do Hotel Intercity Salvador, na Av. Tancredo Neves, nº: 2227, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, às 8:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9:00 horas em segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados; e às 10:00 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo três filiadas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
ORDEM DO DIA
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):
1. Prestação de contas 2025, dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a. Relatório da gestão;
b. Balanço;
c. Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
3. Eleição do Conselho fiscal para o mandato de 2026;
4. Tratativas sobre os requisitos regulatórios para cooperativas de seguros ante à Resolução nº: 492 da SUSEP;
5. Apresentação dos requisitos regulatórios para ocupação de cargos diretivos na composição da cooperativa de seguros;
6. Lançamento e deliberação sobre o nome e a marca da cooperativa de seguros;
7. Definição sobre a possível mudança no nome da central cooperativa, seu encerramento ou suspensão das atividades, conforme regras infralegais da SUSEP e OCB;
8. Treinamento comercial da parceria com a OXXY SEGURADORA.
9. Apresentação e deliberação do plano de negócio da cooperativa de seguro.
Lauro de Freitas, Bahia, 09 de outubro de 2026.
Ricardo SaldanhaPresidente
